당당택스컨설팅 도박으로 딴 돈이 계좌에 찍히는 순간, 국세청의 레이더에 걸릴 가능성이 생깁니다. 세무조사는 도박 자체를 처벌하는 절차가 아니라 “그 돈에 세금이 제대로 매겨졌는지”를 확인하는 절차입니다. 이 글에서는 실제로 어떤 경우에 조사 대상이 되고, 어떻게 대응해야 피해를 최소화할 수 있는지 정리했습니다. 도박한 사람이 세무조사를 받는 이유 도박 세무조사가 시작되는 3가지 경로 1계좌에 큰돈이 갑자기 들어와 소득 대비 … Read more
개인사업자 세무조사, 대상 되는 5가지 이유와 대응법 개인사업자도 세무조사 대상이 될 수 있습니다. 매출 규모와 상관없이, 신고 내용에 따라 누구나 조사 대상으로 선정될 수 있습니다. “우리는 작은 사업장이라 괜찮다”는 생각은 실제로는 근거가 없습니다. 국세청은 매년 정기조사와 비정기조사를 병행하며, 그 대상에는 개인사업자도 포함됩니다. 이 글에서는 개인사업자가 세무조사 대상이 되는 이유, 조사 유형별 특징, 통지서를 받았을 때 … Read more
DANGDANG TAX CONSULTING 증여세 세무조사 절차와 대응법, 통지 받기 전 반드시 알아야 할 것 한눈에 보는 증여세 세무조사 흐름 1 포착 FIU·부동산 등기교차 분석 2 대상 판단 고액이체·자금출처·간접 증여 3 조사 절차 통지→착수→소명→종결 (1~2개월) 4 결과 가산세 20~40%제척기간 최대 15년 증여세 조사는 금융거래와 부동산 등기 자료를 국세청이 교차 분석하면서 시작됩니다. 조사 대상 여부, 진행 절차, … Read more
세무조사 기준, 매출 규모보다 중요한 것은 따로 있습니다 세무조사 대상 선정은 매출 규모가 아니라 신고성실도와 이상 징후로 결정됩니다. 연 매출이 1억 원 이하라도 현금거래 비율이나 소득 대비 자산 수준에 이상이 있으면 조사 대상이 될 수 있습니다. 반대로 매출 규모가 크더라도 신고가 성실하면 정기 순환조사 외에는 조사 위험이 낮습니다. 국세청은 신고 자료와 과거 조사 사례를 학습한 … Read more
고액 계좌이체 세무조사, 3천만원·1억원·3억원 소명 기준 다르다 계좌이체도 세무조사 대상이 되는가 계좌이체 자체는 세무조사의 직접적인 방아쇠가 아닙니다. 세무조사로 이어지는 것은 이체 행위가 아니라 그 자금의 출처를 설명할 수 있는지입니다. 현금거래 vs 계좌이체 — 국세청 추적 방식 비교 현금거래 동일인 명의 1거래일 1천만원 이상 입출금 시 자동 보고 금융정보분석원(FIU)에 실시간 보고 보고 후 국세청·검찰 등 관계기관에 … Read more
세무조사 통지서 받았다면? 15일 안에 확인해야 할 대응 절차 당당택스컨설팅 세무 인사이트 세무조사 통지서, 왜 나에게 왔을까 세무조사는 탈세를 밝히는 수사가 아니라, 신고 내용이 세법에 맞는지 확인하는 행정 절차입니다. 세무조사는 크게 두 가지로 나뉩니다. 정기조사 일정한 주기로 이뤄지는점검 성격의 조사 비정기조사 매출 누락 의심, 비용 과다 계상,공제 오류 등 이상 징후 발견 시 진행 국세청은 … Read more
차명계좌 세무조사, 처벌 기준부터 확인하세요 차명계좌 세무조사, 처벌 기준부터 확인하세요 차명계좌를 썼다는 사실만으로 무조건 세무조사나 형사처벌 대상이 되지는 않습니다. 처벌 여부를 가르는 것은 명의를 빌린 ‘형식’이 아니라 그 뒤에 있는 ‘목적’입니다. 다만 최근 국세청의 금융거래 감시 체계가 강화되면서, 과거에는 문제없던 거래도 소명 대상이 되는 사례가 늘고 있습니다. 차명계좌, 무조건 처벌받을까? 탈법 목적이 없는 차명거래는 형사처벌 … Read more
가족 간 계좌이체 증여세, 국세청이 보는 3가지 기준 핵심 요약 가족 간 계좌이체는 명의가 아니라 실질 지배 여부로 증여세가 판단됩니다. 대리 수령이라면 증빙을, 생활비라면 사용처 소명을 남겨두어야 안전합니다. 상속개시 전 자금 이동은 배우자 상속공제에도 직접 영향을 줍니다. 부모님이 보내주신 돈, 배우자 명의 계좌로 잠깐 맡아둔 돈. 가족끼리 오간 돈이라고 해서 무조건 안전한 것은 아닙니다. 저희가 … Read more
국세청 AI 세무조사 대상, 나도 해당될까? 조사관 출신이 짚어드립니다 국세청 AI 세무조사, 기존 방식과 무엇이 다른가 과거 세무조사 대상 선정은 담당자의 수작업 검토가 중심이었습니다. 지금은 다릅니다. AI가 과거 조사 사례와 신고·재무 데이터를 학습해 고위험군을 자동으로 선별합니다. 세무조사 대상자 선정에 인공지능과 빅데이터 기술이 본격적으로 활용되면서, 국세청은 세금계산서·현금영수증·친인척자료 등 다양한 과세정보를 종합 분석하는 시스템을 개발해 시범 운영해 … Read more
하루 1천만 원 이상 현금 입출금은 자동 보고 대상입니다. 다만 보고가 곧 세무조사는 아닙니다. 어떤 경우에 실제 조사로 이어지는지, 사용처 소명은 어디까지 해야 하는지 실무 기준으로 정리했습니다. 현금인출, 어느 선을 넘으면 문제가 되나요? 질문 답 얼마부터 보고되나 같은 은행, 하루 합산 1천만 원 이상 보고 = 세무조사인가 아니다. 별개의 단계다 실제 판단 기준은 금액이 아니라 … Read more